De toenemende mogelijkheid dat Amerikaanse bedrijven, hoe klein ook, buitenlandse leveranciers zullen hebben of klanten, is het noodzakelijk dat ze de rol van Office of Foreign Asset Control begrijpen Nakoming. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het volgen van OFAC-voorschriften die zijn ontworpen om te voorkomen dat terroristen en andere illegale fondsen circuleren.
Als u zich in een branche met een aanzienlijk buitenlands bedrijf bevindt, a eigenaar van een klein bedrijf, of een persoon die zaken doet, hier zijn de vijf belangrijkste gebieden om vertrouwd mee te raken.
Het Office of Foreign Assets Control beheert en handhaaft economisch sancties programma's in de eerste plaats tegen landen en groepen personen, zoals terroristen en drugshandelaren. De sancties kunnen alomvattend of selectief zijn, waarbij activa en handelsbeperkingen worden geblokkeerd om buitenlands beleid en nationale veiligheidsdoelen te bereiken. Alle Amerikaanse personen (die volgens de wettelijke definitie ook bedrijven omvatten) moeten zich houden aan deze sancties - dit is de betekenis van naleving.
Alle Amerikaanse personen moeten voldoen aan OFAC-voorschriften, inclusief alle Amerikaanse burgers en permanente ingezeten vreemdelingen ongeacht waar ze zich bevinden, alle personen en entiteiten in de Verenigde Staten, alle in de VS opgenomen entiteiten en hun buitenlandse takken. In het geval van bepaalde programma's, zoals die met betrekking tot Cuba en Noord-Korea, moeten ook alle buitenlandse dochterondernemingen die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van Amerikaanse bedrijven, hieraan voldoen. Bepaalde programma's vereisen ook dat buitenlandse personen die in het bezit zijn van goederen van Amerikaanse oorsprong, hieraan voldoen.
OFAC Country Sanctions en List-Based Sanctions, inclusief algemene licenties voor uitzonderingen; gerelateerde documenten; en wetten, regels en voorschriften die de sancties machtigen zijn beschikbaar op de OFAC Sancties webpagina.
OFAC publiceert een lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen ('SDN-lijst') die meer dan 3500 namen van bedrijven en personen bevat die verband houden met de sanctiedoelen. Van een aantal van de genoemde personen en entiteiten is bekend dat ze van land naar land gaan en op onverwachte locaties terecht kunnen komen. Amerikaanse personen mogen geen gebruik maken van SDN's waar ze zich ook bevinden en alle SDN-middelen worden geblokkeerd. Het is belangrijk om de website van OFAC regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat uw SDN-lijst actueel is.