Waaronder terroristische organisaties en individuen

click fraud protection

De lijst Specially Designated Nationals is een groep organisaties en personen die geen zaken mogen doen met de Verenigde Staten, Amerikaanse bedrijven of algemene Amerikanen. Dit omvat terroristische organisaties, individuele terroristen en staatssponsors van terrorisme (zoals Iran en Noord-Korea). De lijst met speciaal aangewezen onderdanen wordt bijgehouden door het Amerikaanse ministerie van Financiën van Buitenlandse Activa Controle (OFAC).

De SDN-lijst is openbaar beschikbaar op de website van de Amerikaanse afdeling van de Schatkist, samen met een lijst met geblokkeerde personen (SDN) en door mensen leesbare lijst. Deze lijsten worden gepubliceerd door de OFAC namens handhavingsinspanningen en kunnen worden bekeken in gegevensformaat, door OFAC-sanctie en zijn beschikbaar in aanvullende sorteeropties. De SDN-lijst is bijvoorbeeld gesorteerd op sanctieprogramma en land. Volledige lijsten samen met een archief van wijzigingen aangebracht in de meest recent bijgewerkte SDN-lijst is beschikbaar via de OFAC.

instagram viewer

Tijdens het doorzoeken van OFAC-lijsten staan ​​er verschillende programmatags samen met hun definitie als leidraad voor lezers en onderzoekers. Deze programmatags, ook wel codes genoemd, geven een korte definitie waarom de persoon of entiteit is "geblokkeerd, aangewezen of geïdentificeerd" met betrekking tot de sanctie. In de programmatag [BPI-PA] staat bijvoorbeeld in de definitie dat het "Blocked Pending Investigation" is volgens de Patriot Act. Een andere programmacode voor [FSE-SY] zegt: "Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Syria." De lijst met programmatags en hun definities gaat verder met links naar hun referentie als een middel.

Als er valse informatie op uw kredietrapport staat, raadt de OFAC aan contact op te nemen met het betrokken kredietrapportbedrijf. Als consument heeft u het recht om te vragen om onnauwkeurige informatie te verwijderen. Bovendien haalt de OFAC elk jaar honderden mensen uit de SDN-lijst wanneer ze in overeenstemming zijn met de wet en een goede gedragsverandering hebben. Individuen kunnen een verzoek indienen om van de OFAC-lijst te worden verwijderd en vervolgens een officiële en grondige beoordeling ondergaan. De petitie kan met de hand worden geschreven en naar OFAC worden gemaild of kan worden gemaild, maar kan niet telefonisch worden aangevraagd.

instagram story viewer