EEN federale overheid programma dat vermogende buitenlanders helpt om tijdelijk Amerikaans staatsburgerschap te verkrijgen "groene kaarten"Is een beetje te gemakkelijk te misleiden, zegt de Accountability Office van de Amerikaanse overheid (GAO).
Het programma heet het EB-5 immigrant investor programma. De Amerikaans congres creëerde het in 1990 als een economische stimuleringsmaatregel, maar wetgeving de financiering van het programma loopt af op 11 december 2015, waardoor de wetgevers hun best doen om het te herzien en nieuw leven in te blazen. Eén voorstel zou de minimaal vereiste investering verhogen tot wel $ 1,2 miljoen, met behoud van de vereisten voor het scheppen van banen.
Om in aanmerking te komen voor het EB-5-programma, moeten allochtone aanvragers ermee instemmen om ofwel $ 1 miljoen te investeren in een Amerikaans bedrijf dat ten minste 10 banen, of $ 500.000 in een bedrijf in een gebied dat als landelijk wordt beschouwd of een werkloosheidscijfer heeft van ten minste 150% van het nationale gemiddelde tarief.
Zodra ze in aanmerking komen, komen de immigranteninvesteerders in aanmerking voor de status van voorwaardelijk staatsburgerschap, waardoor ze in de Verenigde Staten kunnen wonen en werken. Na 2 jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond, kunnen ze de voorwaarden hiervoor aanvragen legaal permanent verblijf verwijderd. Bovendien kunnen ze na 5 jaar in de Verenigde Staten wonen het volledige Amerikaanse staatsburgerschap aanvragen.
Dus, wat zijn de EB-5-problemen?
In een door het Congres aangevraagd rapportontdekte de GAO dat inspanningen van het Department of Homeland Security (DHS) fraude in het EB-5-visum detecteren en voorkomen programma ontbrak, waardoor het moeilijk is om de daadwerkelijke positieve impact van het programma op de economie te bepalen, indien aanwezig.
Fraude in het EB-5-programma varieert van deelnemers die de cijfers over het scheppen van banen overschatten tot aanvragers die illegaal verkregen geld gebruiken om hun eerste investeringen te doen.
In een voorbeeld dat door het Amerikaanse directoraat voor fraudeopsporing en nationale veiligheid aan de GAO werd gemeld, verborg een EB-5-aanvrager zijn financiële belangen in een aantal bordelen in China. De aanvraag werd uiteindelijk afgewezen. Drugshandel is een van de meest voorkomende bronnen van illegale investeringsfondsen die worden gebruikt door potentiële deelnemers aan het EB-5-programma.
Hoewel de GAO om redenen van nationale veiligheid geen details gaf, bestaat de mogelijkheid dat sommige aanvragers van het EB-5-programma banden hebben met terroristische groeperingen.
GAO meldde dat echter Amerikaanse staatsburgerschap en immigratiediensten, een DHS-component, vertrouwt te sterk op verouderde, op papier gebaseerde informatie, waardoor het "aanzienlijke uitdagingen" vormt voor zijn vermogen om EB-5-programmafraude op te sporen.
De GAO merkte op dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission meldde dat hij van januari 2013 tot en met januari 2015 meer dan 100 tips, klachten en verwijzingen had gekregen met betrekking tot mogelijke schendingen van effectenfraude en het EB-5-programma.
Overdreven succes?
In een interview met de GAO meldde het Amerikaanse staatsburgerschap en immigratiediensten (USCIS) dat van 1990 tot 2014, het EB-5-programma had meer dan 73.730 banen opgeleverd terwijl het ten minste $ 11 miljard bijdroeg aan de Verenigde Staten. Economie.
Maar de GAO had een groot probleem met die cijfers.
In het bijzonder stelde de GAO dat "beperkingen" in de methoden die Citizenship and Immigration Services gebruikt om te berekenen het economische voordeel van het programma kan ertoe leiden dat het bureau 'sommige economische voordelen die voortvloeien uit de EB-5 overschat Programma."
De GAO ontdekte bijvoorbeeld dat de methodologie van USCIS ervan uitgaat dat alle allochtone investeerders die zijn goedgekeurd voor het EB-5-programma investeer al het geld dat nodig is en dat dat geld volledig zal worden besteed aan het bedrijf of de bedrijven waarin ze beweren te zijn investeren.
Uit de analyse van GAO van feitelijke EB-5-programmagegevens bleek echter dat minder allochtone investeerders het programma met succes en volledig hebben voltooid dan in de eerste plaats was goedgekeurd. Bovendien is "het werkelijke bedrag dat in deze omstandigheden is geïnvesteerd en uitgegeven niet bekend", aldus de GAO.